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????證券代碼：600339??????證券簡稱：中油工程?????公告編號：2023-026

??????????????中國石油集團(tuán)工程股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

????????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

??????述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

????重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)????股東大會召開的時間：2023?年?5?月?26?日

(二)????股東大會召開的地點：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)中國石油科技交流中心?D?座二層

(三)????出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

??????份總數(shù)的比例（%）

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

???????本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事長白雪峰先生主持，會議采用

????現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決符合《公

????司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

????生、王新華先生、王雪華先生出席了會議；王新革女士、劉雅偉先生、薛楓先生、

????周樹彤先生因緊急公務(wù)原因未能出席會議。

????秋芳女士出席了會議；孫秀娟女士、辛榮國先生因緊急公務(wù)原因未能出席會議。

????生、財務(wù)總監(jiān)于清進(jìn)先生、副總經(jīng)理孫柏銘先生因緊急公務(wù)原因未能列席會議。

二、????議案審議情況

(一)???非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??????????????????????同意??????????????????反對???????????????棄權(quán)

??????股東類型???????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)????????比例?????票數(shù)????????比例

????????????????????????????（%）?????????????（%）?????????????????（%）

???????A股????4,232,735,746?99.9964????200???0.0000???150,400???0.0036

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??????????????????????同意??????????????????反對???????????????棄權(quán)

??????股東類型???????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)????????比例?????票數(shù)????????比例

????????????????????????????（%）?????????????（%）?????????????????（%）

???????A股????4,232,735,746?99.9964????200???0.0000???150,400???0.0036

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??????????????????????同意??????????????????反對???????????????棄權(quán)

??????股東類型???????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)????????比例?????票數(shù)????????比例

????????????????????????????（%）?????????????（%）?????????????????（%）

???????A股????4,232,735,746?99.9964????200???0.0000???150,400???0.0036

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

???????????????????同意??????????????????反對??????????????????棄權(quán)

???股東類型???????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)????????比例????????票數(shù)?????????比例

?????????????????????????（%）?????????????（%）????????????????????（%）

????A股????4,232,735,746?99.9964????200???0.0000??????150,400????0.0036

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

????????????????????同意?????????????????反對???????????????????棄權(quán)

???股東類型????????票數(shù)?????????比例??????票數(shù)?????????比例????????票數(shù)????????比例

??????????????????????????（%）???????????????（%）?????????????????（%）

?????A股???4,232,886,146?99.9999????200??????0.0001??????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

???????????????????同意??????????????????反對??????????????????棄權(quán)

???股東類型???????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)????????比例????????票數(shù)?????????比例

?????????????????????????（%）?????????????（%）????????????????????（%）

????A股????4,232,735,746?99.9964????200???0.0000??????150,400????0.0036

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

???????????????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權(quán)

??????股東類型????????票數(shù)?????????比例????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例

?????????????????????????????（%）?????????????????（%）?????????????????（%）

???????A股????4,232,886,146?99.9999???????200????0.0001??????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??????????????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權(quán)

??????股東類型???????票數(shù)?????????比例????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)?????????比例

????????????????????????????（%）????????????????（%）???????????????????（%）

???????A股????4,232,735,746?99.9964??????200????0.0000????150,400????0.0036

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

???????????????????????同意??????????????????反對???????????????????棄權(quán)

??????股東類型???????票數(shù)?????????比例????????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)?????????比例

????????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????????（%）

???????A股?????201,768,937?99.9254????150,600???0.0746???????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??????股東類型?????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權(quán)

?????????????????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)?????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????????（%）????????????????（%）????????????????（%）

???????A股????4,232,886,146?99.9999????200??????0.0001????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??????????????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權(quán)

??????股東類型???????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

???????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）

???????A股?????201,919,337?99.9999?????200???0.0001???????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??????????????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權(quán)

??????股東類型???????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)?????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????????（%）????????????????（%）????????????????（%）

???????A股????4,232,886,146?99.9999????200??????0.0001????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

??表決情況：

??????????????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權(quán)

??????股東類型???????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)?????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????????（%）????????????????（%）????????????????（%）

??????A股????4,232,886,146?99.9999??????200????0.0001???????????0???0.0000

(二)????現(xiàn)金分紅分段表決情況

???????????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)??????????比例?????????票數(shù)???比例?????????????票數(shù)???比例

??????????????????????????（%）?????????????（%）?????????????????（%）

持股?5%以

上?普?通?股?4,030,966,809?100.0000??????????0?????0.0000???????0???????0.0000

股東

持股?1%-5%

普通股股??????197,706,637?100.0000??????????0?????0.0000???????0???????0.0000

東

持股?1%以

下普通股????????4,212,700?99.9952?????????200?????0.0048???????0???????0.0000

股東

其中:市值

普通股股

東

市值?50?萬

以上普通????????3,542,400?100.0000??????????0?????0.0000???????0???????0.0000

股股東

(三)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

?議案????????議案名稱???????????同意?????????????反對??????????????????棄權(quán)

?序號??????????????????票數(shù)?????比例????????票數(shù)???比例?????????????票數(shù)???比例

????????????????????????????（%）????????????（%）?????????????????（%）

???????會工作報告????????????????????????????????????????????????00

???????會工作報告????????????????????????????????????????????????00

???????董事述職報告???????????????????????????????????????????????00

???????決算報告?????????????????????????????????????????????????00

???????預(yù)算報告

?????????????告及摘要?????????????????????????????????????????????00

?????????????分配預(yù)案

?????????????關(guān)于續(xù)聘?2023

?????????????年度財務(wù)審計???????201,7

?????????????審計費用的議???????????7

?????????????案

?????????????關(guān)于與中油財

?????????????務(wù)有限責(zé)任公

?????????????司簽訂金融服

?????????????務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充???????????????????????150,6

?????????????協(xié)?議?暨?調(diào)?整???????????????????????00

?????????????聯(lián)交易預(yù)計貸

?????????????款金額的議案

?????????????關(guān)于?2022?年度

?????????????擔(dān)保實際發(fā)生???????201,9

?????????????保預(yù)計情況的???????????7

?????????????議案

?????????????關(guān)于公司?2023

?????????????年度向銀行等???????201,9

?????????????融資額度的議???????????7

?????????????案

?????????????關(guān)于發(fā)行債務(wù)???????201,9

?????????????性授權(quán)的議案???????????7

?????????????關(guān)于?2022?年度

?????????????計提、轉(zhuǎn)回、核

?????????????銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)

?????????????備的議案

(四)????????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

???????????本次股東大會議案均審議通過。其中：10、12?為特別決議事項，獲得了出席

??會議股東及代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?2/3?以上通過；議案?9、11?涉及關(guān)

??聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東中國石油天然氣集團(tuán)有限公司和中國石油集團(tuán)工程服務(wù)有限公

??司在表決該等議案時進(jìn)行了回避。

三、???律師見證情況

?律師：劉寧、王琨

?????本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、

???????????????????????????????????《證券

?法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)以及《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席

?本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決

?結(jié)果合法有效。

?特此公告。

????????????????????中國石油集團(tuán)工程股份有限公司董事會

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