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證券代碼：301295??????????證券簡稱：美碩科技?????公告編號：2023-004

??????????????浙江美碩電氣科技股份有限公司

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

(資料圖片)

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??浙江美碩電氣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?7?月?10?日

召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于使

用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金?1,200?萬元

永久性補充流動資金。該議案尚需提交公司股東大會審議批準，現(xiàn)將有關事宜公

告如下：

??一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意浙江美碩電氣科技股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊的批復》

???????????（證監(jiān)許可[2023]623?號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交

易所同意，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A?股）股票?1,800.00?萬股，

每股面值?1.00?元，發(fā)行價格為人民幣?37.40?元/股。本次募集資金總額為人民幣

凈額為人民幣?60,402.91?萬元。

??上述募集資金已于?2023?年?6?月?21?日劃至公司募集資金專項賬戶，天健會計

師事務所（特殊普通合伙）已對公司募集資金的到位情況進行了審驗，并于當日

出具天健驗〔2023〕313?號《驗資報告》

?????????????????????。公司已與存放募集資金的銀行、保薦機

構簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

??二、募集資金投資項目的基本情況

??根據(jù)《浙江美碩電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招

股說明書》，公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部投入以下項目：

?????????????????????????????????????????單位：萬元

???序號?????????項目名稱???????項目投資金額???擬使用募集資金投入

??????????????????????????????????????金額

???????繼電器及水閥系列產品

???????生產線擴建項目

?????????合計???????????????55,885.41????55,600.00

??三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的基本情況

??在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行?的前提

下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一

步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第

自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制

度》的相關規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司的生產

經(jīng)營，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。

??公司超募資金總額為?4,802.91?萬元，本次擬用于永久補充流動資金的金額為

募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的?30%，未違反中國證券

監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定，該事

項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

??四、相關承諾及說明

??本次使用部分超募資金永久補充流動資金，不會影響募集資金投資項目建設

的資金需求，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的

情形。公司承諾每?12?個月內累計使用超募資金用于補充流動資金的金額將不超

過超募資金總額的?30%；本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響公司募

集資金投資計劃正常進行；在補充流動資金后的?12?個月內不進行高風險投資以

及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

五、審議程序和專項意見說明

??（一）董事會、監(jiān)事會審議程序

??公司于?2023?年?7?月?10?日召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第

四次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。同

意公司使用人民幣?1,200?萬元的超募資金永久補充流動資金，占超募資金總額的

比例為?24.98%。獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。該議案尚需提交

公司股東大會審議。

??（二）獨立董事意見

??獨立董事認為：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金，有利于提高

募集資金使用效率，降低財務費用，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體

股東利益，本次使用部分超募資金永久補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第

自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，本次使用部分

超募資金永久補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章

及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

因此，同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項，并同意提交公

司股東大會審議。

??（三）監(jiān)事會意見

??公司監(jiān)事會認為：公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金

項目正常進行的前提下，使用部分超募資金用于永久補充流動資金，符合《上市

公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，有

利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護

公司和股東的利益。綜上，監(jiān)事會同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動

資金的事項。

??六、保薦機構核查意見

??經(jīng)核查，保薦機構認為：美碩科技本次擬用于永久補充流動資金的?金額為

議、第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了

必要的法律程序，符合相關的法律法規(guī)及交易所的規(guī)定，保證募集資金投資項目

建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，使用部分超募資金用于永久

補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金使用

投向、損害股東利益的情形。相關程序符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法規(guī)規(guī)定。綜上，財通證券股份有

限公司對本次美碩科技使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異議。

??七、附件

募資金永久補充流動資金的核查意見

特此公告。

???????????????????浙江美碩電氣科技股份有限公司董事會

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